Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Μαΐου 2019 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.150.576 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 83,31% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες φορολογικές καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική χρήση 01.01.2018- 31.12.2018.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 27.02.2019, καθώς επίσης και η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, λόγω εμφάνισης ζημιών κατά τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και η απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
Θέμα 5ο: Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει την αμοιβή τους.
Θέμα 6ο: Δεν υφίσταται σύμβαση προς έγκριση και συνεπώς δεν ελήφθη απόφαση για την έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 99-100 του ν.4548/2018.
Θέμα 7ο: Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως κάτωθι:
(α) Τζουζέππε (Giuseppe) Τζιάνο (Giano) του Τζοβάννι (Giovanni) και της Κλεοπάτρας, Πρόεδρος.
(β) Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου και της Καλλιόπης, Διευθύνων Σύμβουλος.
(γ) Αλέξανδρος Μπίλλης του Σταύρου και της Μαγδαληνής, Α' Αντιπρόεδρος.
(δ) Αριστοτέλης Νινιός του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Β' Αντιπρόεδρος.
(ε) Ιωάννης Μαρκάκης του Χαριλάου και της Μαρίας, Μέλος.
(στ) Διονυσία Αντωνοπούλου του Ιωάννη και της Χρυσαυγής, Μέλος.
Θέμα 8ο: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
