ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.<br /></span><span style="color: #000000;">ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 - 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</span></p> <p align="right"><span style="color: #000000;">Θεσσαλονίκη, 30/3/2018</span></p> <p align="center"><strong><span style="color: #000000;">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ</span></strong></p> <p align="center"><span style="color: #000000;"><strong>ΤΗΣ 30.03.2018</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3&nbsp; του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Την&nbsp; 30^η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΒΖ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:</span></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000;">Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.07.2016 &ndash; 30.06.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. </span></li> <li><span style="color: #000000;">Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2017 (01.07.2016 &ndash; 30.06.2017). </span></li> <li><span style="color: #000000;">Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018) και καθορισμός της αμοιβής της.</span></li> <li><span style="color: #000000;">Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.07.2016 &ndash; 30.06.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.</span></li> <li><span style="color: #000000;">Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.</span></li> <li><span style="color: #000000;">Επικύρωση εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους</span></li> <li><span style="color: #000000;">Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους</span></li> <li><span style="color: #000000;">Ορισμός - εκλογή ανεξάρτητων μελών, με βάση το αρ. 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002</span></li> <li><span style="color: #000000;">Ορισμός - εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, με βάση το αρ. 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017</span></li> <li><span style="color: #000000;">Διάφορες ανακοινώσεις. </span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (5) μέτοχοι που εκπροσωπούν <strong>30.358.217 κοινές ανώνυμες μετοχές</strong> (και <strong>30.358.217 δικαιώματα ψήφου</strong>) επί συνόλου <strong>36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών</strong> (και <strong>36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου</strong>), ήτοι ποσοστό <strong>82,61% </strong>του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Η συνέλευση ανεβλήθη, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3&nbsp; του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και το άρθρο 23 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η μέτοχος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (κάτοχος 30.256.689 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 82,33% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου&nbsp; της Εταιρείας), δια του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της κ.Παναγιώτη Καραχάλιου.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Παρασκευή 27.04.2018 και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Στην Γενική Συνέλευση της 27^ης Απριλίου 2018 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας, κατά την έναρξη της τέταρτης (4^ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23 Απριλίου 2018 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα στα γραφεία της Εταιρίας </span><span style="color: #000000;">Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 296</span><span style="color: #000000;">546, το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 24 Απριλίου 2018 ή εναλλακτικά θα ληφθεί με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>