Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 6η Ιουνίου 2018 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 77,35% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017 (απλή – ενοποιημένη), συμπεριλαμβανομένης και της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.
Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή, Αντώνης Θ. Θεοχάρης, Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας. Τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.
Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Πρόεδρος (Ανεξάρτητος βάσει Ν. 3016/2002), Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης - Μέλος, Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος – Μέλος (Ανεξάρτητος βάσει Ν. 3016/2002). Αναπληρωματικό Μέλος: Νίκη Δ. Στουφή.
Θέμα 5: Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2017 ποσού Ευρώ 1,30 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 18 Δεκεμβρίου 2017 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,30 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2017 ανέρχεται σε Ευρώ 1,00 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2017 ως ακολούθως: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, ημερομηνία έναρξης πληρωμής Τρίτη 3 Ιουλίου 2018. Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2017 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2017.
Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2018 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2018.
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η διανομή μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2017 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
Θέμα 9: Εγκρίθηκε η πρόωρη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2017. Δεν είχαν πραγματοποιηθεί αγορές μετοχών από την έναρξη του εν λόγω προγράμματος
(19/6/2017) μέχρι σήμερα.
Θέμα 10: Εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας (ανώτατος αριθμός μετοχών 5.000.000, ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 18 ανά μετοχή, κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 8 ανά μετοχή, διάρκεια 18/6/2018 – 29/5/2020, μέσω του Μέλους ΧΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ) και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.
Θέμα 11: Εγκρίθηκε η δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους Ευρώ 1.648.048,45 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο επέκτασης της Μονάδας Λιπαντικών που έχει ενταχθεί στο Ν. 3908/2011 με συνολική επιχορήγηση Ευρώ 2.472.072,67. Τα φορολογηθέντα αποθεματικά δεν δύνανται να διανεμηθούν για περίοδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
Μαρούσι, 6 Ιουνίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο
