NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 12.6.2018
(παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.6.2018 αποφάσισε επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την κατωτέρω ανά θέμα αναγραφόμενη απαρτία και πλειοψηφία. Ειδικότερα:
Θέματα 1 & 2
Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 26.4.2018 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01.-31.12.2017, καθώς και την από 27.4.2018 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, με απαρτία 96,35 % (ήτοι 22.157.545 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 92% (ήτοι 20.369.184 μετοχές επί συνόλου 22.157.545).
Θέμα 3
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2017, με απαρτία 96,35 % (ήτοι 22.157.545 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 92% (ήτοι 20.369.184 μετοχές επί συνόλου 22.157.545).
Μέτοχοι εκπροσωπούντες 10 μετοχές δήλωσαν παρόντες κατά τη ψηφοφορία.
Θέμα 4
Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 01.01. - 31.12.2018 εκλέχθηκε ο ελεγκτικός οίκος «Πράϊςγουώτερχαους Κούπερς Aνώνυμη Eλεγκτική Εταιρεία». Τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης, ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 και αναπληρωματικός η κα. Δέσποινα Μαρίνου ΑΜ ΣΟΕΛ 17681. Επίσης εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι άνω αποφάσεις ελήφθησαν με απαρτία 96,35% (ήτοι 22.157.545 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 97% (ήτοι 21.589.909 μετοχές επί συνόλου 22.157.545).
Θέμα 5
Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απαρτία 96,35 % (ήτοι 22.157.545 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 97% (ήτοι 21.589.899 μετοχές επί συνόλου 22.157.545).
Μέτοχοι εκπροσωπούντες 37 μετοχές δήλωσαν παρόντες κατά τη ψηφοφορία.
Θέμα 6
Εγκρίθηκε, με απαρτία 96,35% (ήτοι 22.157.545 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 92% (ήτοι 20.369.184 μετοχές επί συνόλου 22.157.545),σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, η σύναψη δανειακής σύμβασης - πλαίσιο με την εταιρεία Nexans Services.
Θέμα 7
Απορρίφθηκε, με απαρτία 96,35 % (ήτοι 22.157.545 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και ψήφους κατά 20.369.184 (ποσοστό 92%), επί συνόλου 22.157.545, η πρόταση μετόχου μειοψηφίας περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
