ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001579901000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «Olympia Group Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 28ης Ιανουαρίου 2019
Θέμα 1o: Τροποποίηση άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας (αύξηση μέγιστου αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου).
Θέμα 2ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Για να λάβει μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η μέτοχος πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική συνέλευση.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2019
