Ανακοίνωση
Για την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 01.06.2018
____________________________________________________________________
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση 6 μετόχων εκπροσωπούντων 24.340.279 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 66.937.526 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 36,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 1η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Πεντέλης Αττικής (οδός Σισμανογλείου 22), έλαβε απόφαση επί του εξής θέματος της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:
Θέμα Μόνο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Προτάθηκαν προς εκλογή μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που θα υπηρετήσουν με πενταετή θητεία μέχρι την 01.06.2023.
Συγκεκριμένα, προτάθηκε κατάλογος εκ των κατωτέρω προσώπων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι 1) Πρόδρομος Εμφιετζόγλου του Συμεών και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, 2) Μελπομένη Εμφιετζόγλου του Προδρόμου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, 3) Ελευθέριος Τριβουλίδης του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, 4) Ελένη Βοζάνη σύζυγος Γρηγορίου, το γένος Αλεξάνδρου και Θεώνης Ζαφειροπούλου, αρχιτέκτων μηχανικός, 5) Χρήστος Αραπογιάννης του Δημητρίου και της Ντίνας, αρχιτέκτων μηχανικός 6) Άγγελος Τσακλάγκανος του Αθανασίου και της Γεωργίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προτάθηκαν οι: 1)Ελένη Βοζάνη σύζυγος Γρηγορίου, το γένος Αλεξάνδρου και Θεώνης Ζαφειροπούλου, αρχιτέκτων μηχανικός, 2)Άγγελος Τσακλάγκανος του Αθανασίου και της Γεωργίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Στη συνέχεια η συνέλευση εξέλεξε τους ανωτέρω ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα υπηρετήσει μέχρι την 01.06.2023 και έτσι η διοίκηση της εταιρείας απαρτίζεται από τους:
1. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου του Συμεών και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Μελισσίων, οδός Σισμανογλείου 22, με ΑΦΜ 002737287 και Α.Δ.Τ. ΑΕ 038979/2011 του Τ.Α. Αμαρουσίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής (εκτελεστικό μέλος).
2. Μελπομένη Εμφιετζόγλου του Προδρόμου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Μελισσίων, οδός Σισμανογλείου 22, με ΑΦΜ 035642973 και Α.Δ.Τ. ΑΝ 562273/2018 του Τ.Α. Κηφισιάς, Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
3. Ελευθέριος Τριβουλίδης του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, κάτοικος Νικαίας, οδός Ιερολοχιτών 33, με ΑΦΜ 052109918 και Α.Δ.Τ. ΑΙ 078682/14.10.2009 του Τ. Α. Νικαίας, Εντεταλμένος Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
4. Χρήστος Αραπογιάννης του Δημητρίου και της Ντίνας, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μιαούλη 8, με Α.Φ.Μ.: 029792669 και Α.Δ.Τ. ΑΕ 608229/2007 του Τ.Α. Αμαρουσίου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος)
5. Ελένη Βοζάνη συζ.Γρηγορίου, το γένος Αλεξάνδρου και Θεώνης Ζαφειροπούλου, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Φρύνης 18, με ΑΦΜ 115708493 και Α.Δ.Τ. ΑΕ 552565/18.05.2007 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
6. Άγγελος Τσακλάγκανος του Αθανασίου και της Γεωργίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε εις Φιλλύρα Τρικάλων Θεσσαλίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρεθύμνου 4, με ΑΦΜ 021311430 και Α.Δ.Τ.: ΑΜ 048549/31.07.2014 του Τ.Α. Εξαρχείων, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Η απόφαση επί του μόνου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.340.279 – Ποσοστό κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου: 36,36% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.340.279 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 24.298.364 (ποσοστό 99,83% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 41.915 (ποσοστό 0,17 %) – Αποχή:0.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
