Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και έπειτα από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη στην Συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 2 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:45, στα επί της Λ. Κηφισίας 124 γραφεία της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως:
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2018, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της χρήσεως 2018.
- Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως ως και από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2018.
- Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- Επικύρωση αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ορισμός νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
- Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
- Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018.
- Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
